英國嚴重欺詐辦公室正在調查與 Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) 內公司的融資和業務行為有關的涉嫌欺詐、欺詐交易和洗錢，包括其與 Greensill Capital UK Ltd. 的融資安排。 SFO 于 5 月 14 日在其網站上的一篇帖子中表示。

SFO 目前無法說明調查將持續多長時間或正在調查哪個時期，但發言人表示，更新將發布在其網站上。

GFG聯盟表示將全力配合調查。 “GFG 聯盟注意到英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 宣布已展開調查，”一位發言人在一封電子郵件聲明中說。

“由于這些事項是 SFO 調查的主題，我們不能 發表任何進一步評論。GFG Alliance 繼續為其全球客戶提供服務，并在其運營的再融資方面取得進展，這得益于其所做的運營改進以及非常強勁的鋼鐵、鋁和鐵礦石市場。”

Liberty Steel 是英國第三大鋼鐵制造商，在英格蘭、蘇格蘭和威爾士擁有九個工廠，生產扁平材和長材產品。 其英國軋鋼產品產能約為 300 萬噸/年，而其全球軋鋼產能約為 2000 萬噸/年。 它還在澳大利亞生產鐵礦石。

由于政府主導的刺激措施提振了許多國家對建筑和汽車用鋼的鋼鐵需求，鐵礦石、黑色金屬廢料和鋼鐵價格均創下歷史新高。

>“間歇性”英國鋼鐵業務
GFG 的 Liberty Steel Group、Alvance Aluminium 和 SIMEC 能源子公司的主要融資方 Greensill Capital 在 3 月份倒閉，導致 GFG 業務的現金流極為緊張。 這導致一些鋼鐵企業的工作減少，特別是在英國，由于一些原材料供應商及其保險公司減少了對集團的敞口，英國的工廠被描述為“間歇性”運營。 該集團的融資基于供應鏈融資模式，該模式適用于短期信貸和快速的供應商付款周轉。

SFO 調查的開始恰逢英國議會委員會于 4 月 28 日啟動對政府的調查。 支持英國鋼鐵行業的方法，尤其是 Liberty Steel 的案例。 該委員會定于本月晚些時候討論其調查結果。

議會委員會在啟動調查期間表示，據報道，英國納稅人因金融危機的崩潰而面臨超過 10 億英鎊（13.9 億美元）的債務。 Greensill Capital 通過三項政府擔保，包括一項由國家支持的冠狀病毒貸款計劃，“使 Greensill 能夠向與 GFG 聯盟有關聯的公司預付數億英鎊。”

3 月 28 日，政府拒絕了一項請求 GFG 執行主席 Sanjeev Gupta 提供了 1.7 億英鎊的貸款，以支持自由鋼鐵公司。 根據議會委員會的一份聲明，由于擔心 GFG 聯盟的“不透明會計程序”和使用“高風險融資方式”，資金被拒絕。

法國阿爾萬斯鋁業的三個單位，GFG GFG 發言人 5 月 14 日證實，Alliance 的鋁子公司于 4 月下旬進入司法行政程序，隨后為其在比利時和盧森堡的 Liege-Dudelange 鋼鐵業務提供債權人保護。